Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Радиозавод имени А.С. Попова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127287, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул Хуторская 2-я, д. 29, стр. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500972342
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5508000095
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55308-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17007
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
на заседании присутствовали 9 из 9 членов Совета директоров (100% голосов). Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу «1. О кандидатурах в Совет директоров».
«ЗА» – 9 (100%)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и включить в бюллетень для голосования на общем собрании акционеров в качестве кандидата на избрание в Совет директоров Волобуева Николая Анатольевича, заместителя генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 мая 2023 года б/н.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55308-Е; форма: бездокументарная; дата государственной регистрации выпуска: 12.02.1993).
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, являющегося акционерным обществом, решения о включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента кандидатов, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому кандидату в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента дополнительно должны быть указаны его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Волобуев Николай Анатольевич.
3. Подпись
3.1. исполнительный директор (доверенность от 09.01.2023 № 01-2023)
О.Р. Даутов
3.2. Дата 26.05.2023г.